為什么會嚴查公轉私?一般會有這三種情況

1、 偷稅漏稅嫌疑

眾所周知,財務做賬需要做賬憑證,而通過個人賬戶轉出的款項不透明,沒有依法納稅的憑證,很可能出現(xiàn)偷、逃稅的嫌疑,一旦被查,企業(yè)將面臨著巨額補稅的懲罰。要注意特別是法定代表人、股東、財務和高管個人賬戶流水。

2、挪用公款嫌疑

公司賬戶的資金往來一般都是有據(jù)可查的,若是轉到私人賬戶,很難區(qū)分公用還是私用,所以根據(jù)法律規(guī)定,公司的資金必須受到監(jiān)管,一旦發(fā)現(xiàn)挪用公款的行為,嚴重的甚至會定罪入刑。

3、洗黑錢嫌疑

一旦個人賬戶大額收款累積次數(shù)過多,就會被銀行列為重點監(jiān)控對象,排查是否存在洗錢的可能。注意,會被列入重點監(jiān)控的不僅僅是金額大,而且是一年內收款次數(shù)多的對象,并不是所有大額交易都會被監(jiān)控。